| Geachte relatie,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Om onze dienstverlening aan u voort te kunnen zetten zijn wij vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren.
Als onderdeel van deze wetgeving zijn wij verplicht om enerzijds de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) van de onderneming vast te stellen en te verifiëren en anderzijds een interne risicobeoordeling op te stellen.
Waarom doen wij dit?
Het is een wettelijke verplichting (Wwft) voor accountants- en administratiekantoren. We verifiëren UBO’s en, waar nodig, controleren de UBO-registratie bij de Kamer van Koophandel. We voeren een risicobeoordeling uit (o.a. bedrijfsactiviteiten, herkomst van middelen, landenrisico’s, PEP- en sanctielijst-checks). Zo borgen we de integriteit van onze dienstverlening en beschermen we zowel uw organisatie als die van ons. Bij afwijkingen of een onjuiste registratie zullen wij met u in overleg treden.
Wat hebben we van u nodig?
Graag ontvangen wij van u (voor zover van toepassing) een UBO uittreksel. Dit verzoek is van toepassing op elke rechtsvorm van uw onderneming, behalve de eenmanszaak.
Dit UBO uittreksel kunnen wij niet zelf (namens u) aanvragen en dient u aan te vragen via onderstaande link, gebruik makend van uw DigID. Na het inloggen ziet u een overzicht van de entiteiten waarvoor u bevoegd bent. Voor deze entiteiten kunt u vervolgens een UBO uittreksel aanvragen. Vriendelijk verzoeken wij u dit uittreksel na ontvangst aan ons toe te sturen. U kunt hierbij gebruik maken van de volgende link:
https://www.kvk.nl/ubo/inzien-gegevens/
De overige gegevens, die met name nodig zijn voor de interne risicobeoordeling, zijn doorgaans al in ons bezit. Indien we aanvullend nog informatie nodig hebben, dan zullen we contact met u opnemen.
Wij behandelen alle gegevens strikt vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het Wwft-cliëntenonderzoek. Conform wet- en regelgeving bewaren wij deze gegevens gedurende de voorgeschreven termijn.
Kosten cliëntenonderzoek
Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht om bij het aangaan van onze samenwerking zowel de UBO registratie te verifieren en een riscobeoordeling uit te voeren. Deze dienen wij periodiek te monitoren.
Deze verplichting leidt tot een aanzienlijke tijdsbesteding van onze kant, waarbij wij ons realiseren dat dit ook voor u een administratieve verplichting met zich meebrengt.
De kosten voor het downloaden van een UBO-uittreksel via voornoemde link bedragen € 3,- per entiteit/uittreksel. De tijdsbesteding van onze kant, inclusief de daarmee gemoeide software, nemen wij grotendeels voor onze rekening. Per entiteit zullen wij u eenmalig € 75 excl btw in rekening brengen. De kosten voor het periodiek monitoren nemen wij voor onze rekening.
Heeft u vragen over de gevraagde informatie of de kosten?
Neem gerust contact op met ons.
Alvast dank voor uw medewerking. |
